المركزي الإماراتي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل بالدولة

أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬الإمارات‭ ‬المركزي‭ ‬فرض‭ ‬عقوبة‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬عامل‭ ‬في‮ ‬الإمارات،‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬في‭ ‬شأن‭ ‬مواجهة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬ومكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويل‭ ‬التنظيمات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المصرف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬العقوبة‭ ‬المالية‭ ‬البالغ‭ ‬قيمتها‭ ‬8ر5‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬تأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬وأظهرت‭ ‬قصورا‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لدى‭ ‬البنك،‭ ‬بشأن‭ ‬مواجهة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬ومكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويل‭ ‬التنظيمات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭. ‬

وقال‭ ‬المصرف‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مهامه‭ ‬الرقابية‭ ‬والإشرافية‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬البنوك‭ ‬ومالكيها‭ ‬وموظفيها،‭ ‬بالقوانين‭ ‬السارية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬وأنظمة‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شفافية‭ ‬ونزاهة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬وحماية‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬للدولة‭